9 марта 2016 года стало известно, что Центробанк РФ ввел ограничения в АО «Банк Интеза» («дочка» Intesa Sanpaolo) сроком на шесть месяцев в части проведения операций клиентов. Регулятор установил лимит по переводам между юридическими лицами, сообщает газета «RBCdaily». Это связано с большим объемом транзитных операций. Ограничение действует с 18 декабря 2015 года «и не мешает работе банка», утверждает неназванный сотрудник «Интезы». Согласно отчетности банка за 2015 год по МСФО банк получил замечания от регулятора в части «неполного соответствия системы внутреннего контроля в области мониторинга, контроля и внутренней отчетности». Эксперты считают, что внимание регулятора к банку связано с большим объемом счетов малого и среднего бизнеса. Именно эта категория клиентов несет повышенные риски в части транзитных операций. С другой стороны, отслеживать такие операции несложно, если внутренняя система распознает их автоматически. Позднее пресс-служба банка опровергла эту информацию.
Анастасия Гостищева.
