Сегодня, 20 января 2016 года, Управление по контролю денежного обращения Казначейства США обвинило один из крупнейших банков Китая Bank of China в том, что это финансовое учреждение не предпринимает необходимые для противодействия отмыванию криминальных капиталов меры. Впрочем, американское ведомство не указывает, в чем именно служба внутреннего контроля Bank of China не соответствует требованиям Управления. Никаких штрафных санкций против банка также пока не предпринимается, сообщает агентство Bloomberg. Напомним, в прошлом году аналогичные обвинения против Bank of China выдвигали финансовые регуляторы Италии. По их мнению, деятельность банка в стране была недостаточно прозрачной, что позволяло его отделениям вести деятельность по отмыванию денег.
Антон Порохов,
информационное агентство «Саминвестор».
