В Бразилии арестован один из директоров швейцарского банка Credit Suisse Петер Шаффенер. Швейцарский гражданин, подозреваемый в отмывании денег и нелегальных переводах за границу, пытался покинуть страну и был арестован в VIP-зале международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу.
В минувшую пятницу полиция провела обыск в представительстве Credit Suisse, расположенном в одном из фешенебельных районов Сан-Паулу, по санкции прокурора после проведения четырехмесячного расследования по подозрению в причастности швейцарского банка в нелегальных сделках и отмывании денег. В ходе обыска были изъяты папки с документами и жесткие диски компьютеров. В момент обыска Шаффенера в офисе не было, а сам он безуспешно пытался покинуть Бразилию в тот же день.
Как утверждает полиция, Шаффенер отвечал за осуществление финансовых операций с состоятельными клиентами и имел дело с крупными суммами денег. Он является ключевой фигурой в расследовании дела представительства Credit Suisse, которое занималось инвестициями и переводом денег за границу.
Источник: Взгляд
