23 апреля 2018 года стало известно, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли деятельность подпольных банкиров, которые заработали свыше 15,4 млн рублей на незаконном обналичивании денежных средств. Всего за время деятельности им удалось легализовать около 220 млн рублей. Трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержаны, ещё двое - отпущены под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» часть 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. В ходе обысков изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, SIM-карты и банковские карты, которые использовались для обналичивания денежных средств.
Анастасия Гостищева.
