В начале февраля стало известно, что в уголовном деле, возбужденном против директора НП «Поволжье» Алексея Дорожкина, фигурирует сразу несколько банков. Одним из них является самарский ЗАО «Народный Инвестиционный Банк», контролируемый депутатом Самарской Губдумы Олегом Борисовым.
В январе 2011 года в суд Самарской области было передано уголовное дело, возбужденное против директора НП «Поволжье» Алексея Дорожкина по ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). По данным СМИ, Дорожкин использовал около 20 компаний, включая так называемые фирмы-«однодневки», для незаконного обналичивания денежных средств. В общей сложности через фирмы, использовавшиеся директором «Поволжья», было обналичено 1,66 млрд. рублей. Как сообщает газета «Хронограф» со ссылкой на материалы уголовного дела, в числе банков, через которые проводились расчеты компаний, использовавшихся Дорожкиным, оказался и один региональный банк - ЗАО «Народный Инвестиционный Банк» (ЗАО «НИБ», г. Самара). Впрочем, по словам одного из самарских банкиров, расчеты шли через этот банк «транзитом». В настоящее время НИБ контролируется председателем комитета по промышленности и торговле Самарской облдумы Олегом Борисовым, а председателем совета директоров НИБа является его сестра, депутат Самарской гордумы Светлана Бескоровайная. «Дело Дорожкина» в Самарской области пока является крупнейшим среди дел, расследуемых правоохранительными органами по фактам незаконного обналичивания денежных средств. Любопытно, что при этом Самарская область, как сообщил в июле 2010 года руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, вышла в лидеры по обналичиванию средств среди регионов РФ. «Эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей», - заявил Чиханчин.
