15 февраля 2021 года стало известно, что комиссия за незаконное обналичивание денежных средств за последние годы выросла в два раза, с 10-12% до 20%. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский. По его словам, это связано с тем, что регулятор в последние годы активно выводил с рынка банки, вовлечённые в проведение сомнительных операций. Ясинский считает, что незаконное обналичивание подорожает ещё сильнее и станет невыгодным после того, как запустят платформу «Знай своего клиента». В её рамках все корпоративные клиенты банков будут разделены на три группы риска - зелёная, жёлтая и красная зоны. Счета компаний из красной зоны будут заблокированы. При этом расходы банков на соблюдение антиотмывочного законодательства снизятся, как и уменьшатся случаи, когда банкам проще отказать в проведении операции или обслуживании, чем разбираться с сомнительным клиентом.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
