Сегодня, 16 декабря 2020 года, стало известно, что прокуратура Засвияжского района Ульяновска утвердила обвинительное заключение в отношении десяти участников организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося обналичиванием денег, и направила дело в суд. В зависимости от роли им вменяется в вину организация преступного сообщества и участие в нём, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот платежей, сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия ОПС создала более 30 фиктивных компаний, через счета которых провела 1,7 млрд рублей. За незаконные банковские операции взималась комиссия в размере 8%. Семь предполагаемых участников и один организатор ОПС находятся под подпиской о невыезде. Ещё один организатор и участник сообщества скрываются в Чехии. Они объявлены в международный розыск, решается вопрос об их экстрадиции.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
