Россия Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
27.11.2020

ЦБ поможет банкам проверять клиентов

Сегодня, 27 ноября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ разработал поправки в «антиотмывочное» законодательство, которые позволят ему подключаться к проверкам банковских клиентов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердили в ЦБ. Речь идёт о создании платформы KYC (know your client - «знай своего клиента»), которая позволит определять благонадёжность клиентов по тому, в какую зону они были включены - зелёную, жёлтую или красную. Регулятор рассчитывает принимать активное участие в разделении клиентов по зонам. Поэтому поправки наделяют ЦБ правом оценивать уровень риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в российских банках. Предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных клиентах в ЦБ и Федеральную службу по финансовому мониторингу, а регулятор будет распределять их в одну из трёх зон в зависимости от риска.

Анастасия Гостищева.

Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.

←Назад
Поделиться: