22 ноября пресс-служба Центробанка РФ ответила на критику со стороны FATF о слишком либеральном подходе к борьбе с отмыванием денег. По данным регулятора, по 35 из 40 рекомендаций Россия получила положительные оценки, что по сравнению с итогами прошлой проверки можно считать прорывом.
Сегодня, 22 ноября 2019 года, пресс-служба Центробанка РФ заявила, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в целом позитивно оценила работу регулятора. Это был ответ на критику за слишком мягкую борьбу с отмыванием денег, сообщает «РБК». Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный сообщил, что FATF признала подход ЦБ излишне либеральным. Выездная миссия группы состоялась в марте 2019 года и стала четвёртой по счёту проверкой. По её итогам Россия вошла в первую пятёрку стран по эффективности национальной антиотмывочной системы.
Официальный отчёт FATF ещё не опубликован, но уже известно, что в проекте отмечено игнорирование «антиотмывочных» правил со стороны банков. По двум критериям, касающимся финансовых институтов, Россия получила «тройки». Также в проекте говорится о том, что ЦБ сосредоточен на дистанционном надзоре, что также не устраивает FATF. С другой стороны, это позволяет регулятору сокращать персонал и «не кошмарить бизнес».
В целом по 35 из 40 рекомендаций по борьбе с финансовыми преступлениями РФ получила положительные оценки. По сравнению с результатами предыдущих проверок это прорыв. В 2008 году FATF по итогам проверки поставила Россию на регулярный мониторинг. После публикации отчёта российские власти должны разработать «дорожную карту» для исправления недочётов.
Анастасия Гостищева.
