Сегодня, 19 февраля 2019 года, стало известно о намерении Центробанка РФ создать для кредитных организаций список компаний с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева. Список станет доступен банкам в конце 2019 - начале 2020 года. За основу ЦБ возьмёт реестр объектов особого контроля, который для внутреннего пользования с 2016 года ведёт Федеральная таможенная служба. В него попадают сведения о компаниях, проводящих сомнительные внешнеторговые операции. В список регулятора также включат данные, собранные Федеральной налоговой службой. По мнению экспертов, объединение данных и доступ к ним снизит риски для кредитных организаций и нагрузку на бизнес.
Анастасия Гостищева.
