Сегодня, 25 января 2018 года, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Стар Альянс» (г. Москва). Это вторая кредитная организация, лишенная лицензии в текущем году и 359-я - с того момента, как Эльвира Набиуллина заняла пост председателя ЦБ (июнь 2013 года). Основанием для отзыва лицензии стали неоднократные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части идентификации клиентов, а также полносты и достоверности передаваемых данных. Также регулятор в ходе надзора выявил факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. Руководство и собственники банка не исправили ситуацию и в итоге были отстранены, а в «Стар Альянс» была назначена временная администрация. В сообщении ЦБ подчеркивается, что банк не являлся участником системы страхования вкладов, а по размеру активов он занимал 536 место в российской банковской системе.
Анастасия Гостищева.
