В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 млрд. рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 млн. рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении новосибирского банкира-нелегала 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» УК РФ. По материалам расследования, незаконной обналичкой Балаклеевский занимался с 2003 года. Работал предприниматель по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до 2% от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Владимир Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги: заключил с ЧОП договор об охране перевозимых денег. Об этом сообщает Bankir.Ru.
