Правоохранительные органы задержали двух ответственных сотрудников столичных банков, где в минувшую среду были проведены обыски. Как сообщили источники, близкие к следствию, задержанные — начальник Перовского отделения Мастер-Банка и главный специалист Банка Проектного Финансирования.
«В ближайшее время в суде будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста по подозрению в незаконной банковской деятельности, — отметил источник. Фамилии задержанных банковских работников в интересах следствия пока не разглашаются.
В среду пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу сообщила, что в трех московских банках проходят обыски. По данным пресс-службы, сотрудники милиции провели обыски в филиале Мастер-Банка, в филиале Лефко-Банка и в здании Банка Проектного Финансирования. «Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ МВД РФ по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью», - сообщили в пресс-службе. По ее информации, эти банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. «Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения», - отметили в пресс-службе. Согласно ее сведениям, сотрудники ЦФО МВД РФ провели обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности.
Источник: ИНТЕРФАКС.
