Главное управление МВД России по Центральному федеральному округу выявило факты незаконного обналичивания денежных средств в московском банке «Рост». Незаконное обналичивание проводились через фирму, зарегистрированную на утерянный жителем Москвы папорт. По документам фирма, якобы занималась коммерческой деятельностью, покупала и продавала строительные материалы, бытовую технику, компьютерное оборудование, системы кондиционирования и ценные бумаги. На самом деле, как выяснили оперативники, фирма предоставляла различным организациям услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. За неполный год своего существования с июня 2005 года по апрель 2006 года на расчетный счет ООО «Топлайн» поступило около 145 млн рублей.
Как выяснилось в ходе следствия, схему по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам придумали в отделе привлечения клиентов ОАО АБ «Рост». Всего по уголовному делу проходит более 100 фирм-однодневок, созданных для незаконной обналички денег. Такая деятельность принесла ущерб бюджету российской Федерации в виде неуплаты налогов более чем на 7,5 млн рублей. Как сообщается, цепочки от этих фирм тянутся ко многим крупным московским и региональным компаниям и банкам.
В апреле этого года в ходе обыска в банке «Рост» в рабочем кабинете эксперта оперативники нашли печать ООО «Топлайн», компьютер, в котором хранилась электронная переписка с клиентами банка, которые пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам. По данному факту в мае 2006 года было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). На днях сотрудники Главного управления МВД РФ по ЦФО провели обыск в квартире эксперта отдела по привлечению клиентов банка «Рост» Эллы Максименко. У нее нашли списки клиентов-организаций, руководители которых пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.
Источник: ИА Финмаркет.
