Росфинмониторинг в 2005 году провел более 5,2 тысячи расследований дел, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, сообщил глава ведомства Виктор Зубков в Петербурге. По его словам, 2,7 тыс. материалов по данным расследованиям переданы в правоохранительные органы. По ним заведено около 900 уголовных дел, 103 из которых переданы в суд. «Основными схемами отмывания преступных доходов являются мошенничество, вывоз капитала за рубеж через подставные фирмы, а также различные схемы, связанные с вывозом наличной валюты. Кроме того, имели место схемы финансирования террористической деятельности через некоммерческие организации», - сказал Зубков. Он заявил, что все материалы проверок будут и впредь своевременно доводиться до правоохранительных органов.
Источник: Интерфакс.
