В Москве задержаны четверо молодых людей, которые через столичные банкоматы обчистили счета сотни клиентов банков в Америке. В общей сложности американские граждане лишились суммы в $500 тысяч. Все четверо задержанных - выпускники финансовых вузов, двое из них успели поработать в банках. По версии следствия, у четверки были подельники в США, которые осуществляли "информационную поддержку" преступлений. По интернету они снабжали своих российских коллег данными из банков - номерами счетов и кодами карт. Расследование действий этой международной преступной группы, помимо российских правоохранительных органов, ведут и американские полицейские.
В феврале этого года в российские правоохранительные органы обратились американские полицейские. Они сообщили, что с карточных банковских счетов граждан США регулярно исчезают крупные суммы денег. По информации американских коллег выходило, что наличные снимают в банкоматах Москвы, но ни один из обокраденных американцев в России не бывал.
В короткий срок оперативники УБЭПа установили, что наличные деньги американцев снимаются в десяти московских банкоматах одного из международных банков. Через некоторое время в ходе оперативных разработок под подозрение попали четверо молодых москвичей в возрасте от 23 до 28 лет. Они регулярно подходили к банкоматам исключительно по ночам, чем и заинтересовали оперативников, которые анализировали запись встроенных в банкоматы видеокамер. Четверку задержали прямо на месте очередного преступления и с поличным. Они снимали с иностранного счета 2.5 тыс. долларов. С собой у них были 12 поддельных банковских карт и список ПИН-кодов к ним.
«Все четверо - в прошлом студенты финансовых факультетов столичных институтов, - рассказала пресс-секретарь столичного УБЭПа Ирина Волк. - Двое из них - бывшие банковские служащие одного из московских банков. Как выяснили следователи, эта четверка со своими американскими подельниками познакомилась по интернету. Они вошли в преступный сговор, и американцы стали пересылать москвичам ПИН-коды к картам и данные о счетах своих соотечественников - клиентов американских банков, которые действуют и в России. Причем, как утверждают наши задержанные, американцы работали за весьма скромное вознаграждение».
Американские участники этой международной преступной группы, судя по всему, работали банковскими служащими. Сейчас следствие по этому делу только набирает обороты. Имена задержанных и адреса банкоматов не разглашаются. При обыске московской квартиры, которую снимала арестованная сейчас четверка, изъяли 60 тыс. долларов, более сотни поддельных банковских карт и внушительную базу данных счетов граждан не только США, но и Канады и Франции. Заокеанскими подельниками российских мошенников занимается полиция США.
«На сегодняшний день известно, что со счетов граждан США эта четверка сняла более 500 тыс. долларов, - рассказали в УБЭПе. - Не исключено, что в перспективе они намеревались расширить географию своей деятельности. На квартире у них было организовано целое производство по изготовлению банковских карточек. Технология выглядела так: на голый кусок пластика наклеивалась специальная лента, на нее наносился номер счета американца. Вооружившись ПИН-кодом, также присланным по интернету из Америки, четверка дожидалась ночи и шла к банкоматам. За один раз снималось от $1,5 до $3 тысяч.
Источник: Газета "Финансовые Известия".
