Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, отменяющие идентификацию физических лиц при ряде денежных операций на «незначительные суммы». Под незначительной понимается сумма до 30 тысяч рублей или ее валютный эквивалент. При операциях по обмену валюты пороговое значение составляет 15 тысяч рублей. Перечень организаций, обязанных бороться с легализацией преступных доходов, предлагается дополнить коммерческими организациями, принимающими коммунальные платежи.
Источник: газета «Коммерсантъ».
