По делу об отмывании 57 млрд рублей в банке «Нефтяной» проходит не только находящийся в розыске глава концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц. В марте Генпрокуратура задержала еще четырех бывших сотрудников кредитной организации, в том числе двух топ-менеджеров.
Два бывших топ-менеджера банка – первый заместитель предправления Андрей Салимов и зампредправления Станислав Прасолов – около двух недель назад были вызваны в Генпрокуратуру на допрос, а затем арестованы в рамках того же дела, по которому был объявлен в розыск глава концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц.
Кроме двух бывших топ-менеджеров Генпрокуратура также в начале февраля арестовала бывшего главного бухгалтера «Нефтяного» Наталию Фролову и бывшего начальника отдела векселей Веру Гаврилову. Все четверо арестованных, по сведениям «Газеты.Ru», содержатся в следственном изоляторе «Лефортово».
В Генпрокуратуре эту информацию «Газете.Ru» подтвердили: «Данные лица арестованы судом в рамках уголовного дела по факту совершения незаконных банковских операций в КБ «Нефтяной». Каким именно судом и по каким обвинениям были арестованы бывшие сотрудники банка – правоохранительные органы сообщить отказались, сославшись на тайну следствия.
Примечательно, что и Салимов, и Прасолов, являющиеся на тот момент членами правления, ушли из банка более года назад – в феврале 2005 года. Четверо топ-менеджеров во главе с предправления Яной Макаровой были не согласны с позицией руководства банка относительно стратегии дальнейшего развития и формирования нового правления, которым занялся один из акционеров Евгений Бернштам (в разное время он занимал руководящие посты в Альфа-банке и ФК «Уралсиб»). На смену ушедшим Салимову, Прасолову, Гавриловой и Фроловой пришли выходцы из Альфа-банка, а «Нефтяной» поручили возглавить бывшему первому замгендиректора Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) Марине Чекуровой.
Впрочем, недостатка предложений от столичных банков ставшие безработными топ-менеджеры «Нефтяного» не испытывали. Андрей Салимов возглавил банк «Народный Кредит», его замом стала бывшая сотрудница «Нефтяного» Марина Борисова, а Станислав Прасолов стал председателем правления банка «Премьер».
По словам источника «Газеты.Ru», следствие инкриминирует задержанным отмывание средств через «Нефтяной» с использованием схемы, в которой был задействован некий иностранный банк.
«В «Нефтяном» был открыт корреспондентский счет иностранного банка, через который руководство банка отмывало крупные суммы», – пояснил собеседник «Газеты.Ru».
В «Нефтяном» эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили.
Напомним, что официальные обвинения в отмывании Генпрокуратура предъявила руководству банку в конце 2005 года, после серии обысков. В декабре следователи объявили, что изъяли документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств. По мнению следствия, «Нефтяной» занимался незаконной деятельностью начиная с 2000 года. «Руководство банка и сторонние граждане создали устойчивую группу, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ – как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах», – сообщила Генпрокуратура.
Во время обысков следователи обнаружили, в частности, два десятка печатей сторонних организаций. Именно они и участвовали, как полагают следователи, в незаконных финансовых операциях. Также были найдены серверные устройства, которые, предположительно, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.
Глава концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц с конца прошлого года находится в розыске по обвинению в незаконной банковской деятельности и легализации 57 млрд руб. Порядка 610 млн рублей из этой суммы составили личный доход Линшица, утверждают в прокуратуре. Арестовать бизнесмена следователям не удалось, сейчас он, предположительно, находится за границей.
В беседе с «Газетой.Ru» один из акционеров банка «Премьер» подтвердил, что около месяца назад Станислава Прасолова вызвали на допрос, а затем арестовали. «Сейчас он находится в следственном изоляторе. Нам неприятно, что Станислав попал в эту историю.
Когда мы его брали на работу, он сказал, что к делам «Нефтяного» он не имеет никакого отношения, поскольку занимался финансовым анализом рынков, – сообщил собеседник «Газеты.Ru». – Он нас заверил, что претензий со стороны правоохранительных органов к нему быть не может».
В банке «Народный Кредит» от комментариев в связи с арестом Андрея Салимова отказались.
Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», продолжают настаивать, что в деле против банка «Нефтяной» и его сотрудников, в том числе и бывших, просматриваются как финансовые, так и политические аспекты: в совет директоров концерна «Нефтяной» ранее входил известный политик Борис Немцов. Кстати, после обысков в банке Немцов покинул холдинг, объяснив это решение нежеланием ставить под угрозу бизнес своего друга – Игоря Линшица.
Наблюдатели полагают, что допросы бывших сотрудников «Нефтяного» будут продолжаться до тех пор, пока следствие не соберет достаточного количества улик, доказывающих справедливость обвинения. «Если прокуратура располагает сведениями, что банк отмывал деньги с 2000 года, то не исключено, что многих сотрудников, работавших с того периода, будут вызывать на допросы, тем более занимавших руководящие должности», – резюмирует один из участников рынка.
Источник: Газета.Ru.
