Сегодня, 21 февраля 2017 года, Верховный суд Татарстана оставил без изменения меру пресечения генерального директора ООО ИК «ТФБ Финанс» («дочка» ПАО «Татфондбанк») Тимура Вальшина, арестованного до 2 апреля текущего года в рамках уголовного дела о мошенничестве с вкладами в Татфондбанке. Апелляцию подали адвокаты Вальшина, но суд отклонил ее. Напомним, уголовное дело о переводе вкладов из Татфондбанка в «ТФБ Финанс» было возбуждено по заявлениям от 100 граждан, которые не обнаружили себя в реестре, сформированном госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках выплаты страховок. Оказалось, что они при пролонгации вкладов летом 2016 года перевели денежные средства в «ТФБ Финанс», а вложения инвестиционной компании не включаются в систему страхования вкладов. В рамках данного уголовного дела арестованы еще несколько сотрудников инвестиционной компании, занимавшие также посты в Татфондбанке.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «МВД объявило в розыск второго замглавы Татфондбанка»,
«Арест сотрудников Татфондбанка и «ТФБ-Финанс» обжалован в апелляции»,
«Замглавы Татфондбанка арестован по делу «ТФБ-Финанс» до 2 апреля»,
«Менеджеры Татфондбанка и «ТФБ-Финанс» арестованы до 2 апреля»,
«МВД задержало замглавы Татфондбанка по делу «ТФБ-Финанс»»,
«Полиция задержала двух сотрудников Татфондбанка по делу «ТФБ-Финанса»»,
«Гендиректор «дочки» Татфондбанка задержан по подозрению в мошенничестве»,
«Против «дочки» Татфондбанка возбуждено уголовное дело»,
«Татфондбанк поделился вкладчиками с «ТФБ-Финанс»».