15 февраля 2017 года Центробанк РФ сообщил, что разослал кредитным организациям методические рекомендации, в которых попросил внимательно относиться к сделкам по внешнеторговым контрактам. У регулятора есть подозрения, что эти операции направлены на вывод активов, судя по возрастающим непропорционально объему импорта товаров сделкам. Из рекомендаций ЦБ следует, что подозрительные операции обычно проводятся между резидентом и нерезидентом, причем у последнего отсутствуют документы о наличии перевозимого груза. У участников операции также не имеется оформленного паспорта сделки. Кроме того, банкам рекомендовано обращать внимание на сделки резидентов, уставной капитал которых не сильно превышает минимум, учредитель, руководитель и бухгалтер в ней одно и то же лицо, а по адресу исполнительного органа зарегистрированы и другие юридические лица или индивидуальные предприниматели. При обнаружении данных признаков кредитные организации должны запросить у клиентов документы по перевозимому грузу, при их отсутствии или возникновении подозрений в их подлинности - отказать в проведении операции.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».