9 февраля 2017 года суд Советского района Казани арестовал задержанных ранее менеджеров ПАО «Татфондбанк» (г. Казань, республика Татарстан, мораторий введен 15 декабря 2016 года) и ООО ИК «ТФБ-Финанс» («дочка» Татфондбанка) до 2 апреля 2017 года по подозрению в мошенничестве с вкладами. Под стражей оказались генеральный директор «ТФБ-Финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций (начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка) и руководитель отдела клиентского сервиса (начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка). МВД Татарстана подозревает их в незаконном переводе вкладов из банка в «ТФБ-Финанс». Вчера также был задержан заместитель председателя правления Татфондбанка, входящий в совет директоров «ТФБ-Финанс» Вадим Мерзляков.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «МВД задержало замглавы Татфондбанка по делу «ТФБ-Финанс»»,
«Полиция задержала двух сотрудников Татфондбанка по делу «ТФБ-Финанса»»,
«Гендиректор «дочки» Татфондбанка задержан по подозрению в мошенничестве»,
«Против «дочки» Татфондбанка возбуждено уголовное дело»,
«Татфондбанк поделился вкладчиками с «ТФБ-Финанс»».