Вчера волгоградское УФСБ сообщило о задержании управляющего волжским филиалом «ИнтрастБанка» Михаила Раева. Следователи подозревают, что банкир принимал участие в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Оперативники утверждают, что услуги фирм-однодневок предоставлялись в самом офисе банка, а их общий оборот может превысить 10 млрд. рублей. В «ИнтрастБанке» ситуацию не комментируют.
Вчера волгоградское УФСБ сообщило о задержании очередной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. 6 апреля ведомство совместно с облГУВД провело в городе Волжский (Волгоградская область) спецоперацию, в которой было задействовано 150 сотрудников. Как пояснил начальник ГУВД Волгоградской области Александр Кравченко, оперативники отслеживали действия новой ОПГ около 5 месяцев, выявляя внутренние связи и распределение ролей внутри группировки. В итоге были задержаны 8 человек и проведены 36 обысков в квартирах членов ОПГ и офисах фирм-однодневок, в том числе в волжском филиале ОАО АКБ «ИнтрастБанк». Управляющий этого филиала Михаил Раев был задержан в числе еще 7 подозреваемых. По материалам УФСБ региона ГСУ облГУВД возбудило уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По данным следствия, члены ОПГ использовали «ИнтрастБанк» для открытия счетов 18 фирм-однодневок и незаконного обналичивания средств. Следователи называют выявленную схему «классической»: компании заключали с фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание услуг или закупку товаров, после чего лжепредприятия обналичивали перечисленными им деньги и возвращали их «заказчику» этой операции. Это позволяло компаниям уменьшить налогооблагаемую базу, поскольку фиктивные расходы на закупку несуществующих товаров или проведение ложных работ в дальнейшем значительно уменьшали размер налогов, уплачиваемых в бюджет.
«Мы обнаружили и некоторые новые схемы, но мы пока их раскрывать не будем, чтобы не рекламировать», - отметил Александр Кравченко. По предварительным данным, по этим схемам через счета лжепредприятий прошли несколько миллиардов рублей. Следователи утверждают, что за свои услуги подозреваемые удерживали по 4-7% от суммы; в целом налоговые потери государства оцениваются в несколько сотен миллионов рублей. В этих операциях был задействован не только «ИнтрастБанк», но и еще около 11 банков ЮФО. Их список в облГУВД не раскрывают. Компании, которые «заказывали» услуги по отмыванию средств, также не уточняются - следователи не исключают, что часть руководителей этих предприятий также станут фигурантами новых уголовных дел, уже по факту уклонения от уплаты налогов.
В волгоградском УФСБ добавили, что ежедневный оборот волжской ОПГ составлял от 10 до 50 млн. рублей. Группа работала около 2 лет, поэтому в итоге общий объем обналиченных средств может превысить 10 млрд. рублей, отметили в ведомстве. Оперативники утверждают, что договоры с фирмами-однодневками заключались в самом офисе «ИнтрастБанка», причем кроме господина Раева в ОПГ входил его заместитель, имя которого не раскрывается. В самом банке от комментариев отказались.
P. $.
ОАО АКБ «ИнтрастБанк» создано в 1994 году несколькими инвестиционными, консалтинговыми и торговыми компаниями. В конце 1997-начале 1998 года вошло в структуру дочерних компаний ЗАО АБ «Газпромбанк». Уставный капитал - 507 млн. рублей. Банк имеет 4 филиала: в Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже и г. Волжском (Волгоградская область).
Источник: газета «Коммерсантъ».
