Приказом Банка России от 5 июня 2007 года № ОД-405 у кредитной организации ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития» (Мордовсоцбанк, республика Мордовия, г. Саранск) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности «Мордовсоцбанк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами «сомнительных» операций. Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд. рублей. В соответствии с приказом Банка России от 5 июня 2007 года № ОД-406 в Мордовсоцбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Мордовсоцбанка Банк России принял решение (приказ от 5 июня 2007 г. № ОД-406) назначить с 6 июня 2007 г. временную администрацию по управлению Мордовсоцбанком сроком действия в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению ОАО «Мордовсоцбанк» назначена заместитель начальника отдела приема, обработки и анализа отчетности Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Оксана Вечканова. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Saminvestor.Ru.
