21 декабря стало известно, что Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против неустановленных сотрудников ОАО АКБ «Банк Москвы». Их подозревают в незаконной выдаче кредита на 12,76 млрд. рублей для выкупа земельного участка, ранее принадлежавшего одной из структур жены экс-мэра Москвы Елены Батуриной.
21 декабря 2010 года стало известно, что Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против неустановленных сотрудников ОАО АКБ «Банк Москвы». По версии следствия, они способствовали выдаче кредита ЗАО «Премьер Эстейт» на сумму 12,76 млрд. рублей. На эти средства заемщик выкупил участок земли, который к моменту оформления сделки принадлежал ООО «Территориальная дирекция "Сетуньская"». Эта компания являлась одной из дочерних структур «Интеко», контролируемой супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова - Еленой Батуриной. По данным газеты «Коммерсантъ», этот участок был с нарушением оформлен на ЗАО «Матвеевское», которое затем продало его структурам «Интеко». По версии следствия, еще одним нарушением стало то, что «Премьер Эстейт», как сообщает РИА «Новости», не имел реальной возможности выполнить свои обязательства по договору, поскольку был создан за полгода до оформления сделки. В сентябре 2009 года, когда Банк Москвы выдал этой компании кредит, на счете «Премьер Эстейт» не было средств, необходимых для проведения подобных сделок, а часть полученного займа была позже списана «в виде безвозмездной помощи в пользу третьего лица». Учитывая, что Банк Москвы много лет являлся опорным банком столичного правительства, расследование дела может затронуть как Юрия Лужкова, так и Елену Батурину.
Любопытно, что накануне стала известна первая оценка, которую Банку Москвы дали топ-менеджеры ОАО «Банк ВТБ», планирующего приобрести контрольный пакет акций Банка Москвы. Недовольство у них вызвали высокая зависимость от финансовых потоков правительства Москвы, подозрительно низкий процент просрочки и перекрестная структура капитала. В настоящее время мэрии напрямую принадлежит 46,5% акций Банка Москвы. Еще 17,3% - ОАО «Столичная страховая группа» (ССГ), акционерами которой являются мэрия (25% плюс 1 акция), Банк Москвы (25%) и ЗАО «Страховая группа» (50% минус 1 акция), которая в свою очередь на 75% принадлежит все тому же Банку Москвы через аффилированные структуры. В результате ситуацию в этом кредитном учреждении фактически контролирует его топ-менеджмент во главе с президентом банка Андреем Бородиным. Тем не менее, ВТБ пока не намерен отказываться от планов по приобретению принадлежащих мэрии акций Банка Москвы. Ранее президент ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин заявлял, что госбанк планирует приобрести уже в I полугодии 2011 года 51-100% акций Банка Москвы.
В тему: «Банк Москвы разонравился ВТБ».
