Сегодня, 8 февраля 2021 года, стало известно, что МВД РФ завершило расследование уголовного дела в отношении совладельца ООО КБ «Европейский Экспресс» (лицензия отозвана 11 ноября 2014 года) Олега Кузьмина, обвинив его в выводе $1 млрд по «молдавской» схеме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката банкира Владимира Жеребенкова. Процесс в отношении Кузьмина пройдёт в особом порядке, поскольку в марте 2020 года он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания против других фигурантов уголовного дела о «молдавской» схеме, по какой из РФ было выведено более 500 млрд рублей. Напомним, между молдавскими и российскими компаниями заключались фиктивные договоры займов, после чего представители Молдавии обращались в местные суды с требованием взыскать с российского «должника» задолженность. Затем по исполнительному листу российские деньги поступали на счета банков за рубежом.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
