12 января 2021 года пресс-служба МВД РФ сообщила, что в Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении супругов и четырёх их сообщников, обвиняемых в отмывании 1,35 млрд рублей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, незаконном создании компаний и отмывании денег. В ходе организации своей преступной деятельности группа зарегистрировала 19 компаний, через банковские счета которых проводились операции по фиктивным договорам оказания услуг. Услугами группы пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов. Доход преступников от отмывания денег превысил 60 млн рублей. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
