В начале 2021 года Центробанк РФ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит более 100 признаков сомнительных операций. Видоизменённое положение вступит в силу с 1 октября 2021 года. Впервые в список признаков сомнительных операций попали транзакции, связанные с оборотом цифровой валюты. Также регулятор включил в список регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание. Кроме того, ЦБ добавил в список операции по исполнительным листам. Также Центробанк исключил из списка признаков сомнительных операций нестандартные и сложные инструкции по проведению расчётов, пренебрежение более выгодными условиями, предложение необычно высоких комиссий при оказании услуг и проведение операции через представителя без контакта последнего с банком.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
