10 января 2021 года вступили в силу поправки к ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль над финансовыми операциями. Теперь в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) будет передаваться информация о почтовых переводах и возврате средств со счетов операторов связи на сумму свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, ведомство получит данные обо всех снятиях или зачислениях наличных средств на счета юридических лиц на сумму свыше 600 тысяч рублей (ранее банки передавали такие сведения только в том случае, если подобные операции не соответствовали хозяйственной деятельности компании), а также о лизинговых платежах на ту же сумму. В то же время поправки отменяют обязательный контроль переводов средств за границу на счета и вклада, открытые на анонимных держателей, а также поступление средств с них.
Информационное агентство «Саминвестор».
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
