Сегодня, 23 декабря 2020 года, Госдума РФ одобрила в третьем (окончательном) чтении поправки, запрещающие банкам необоснованно отказывать клиентам в проведении операции. Поправки вносятся в «антиотмывочный» закон. Большая часть из них вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Как следует из принятых поправок, банки смогут отказывать в проведении операции только если возникнет обоснованное подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма. При этом в случае отказа будут обязаны проинформировать клиента о причинах принятия такого решения в течение пяти рабочих дней. Кроме того, поправки сокращают срок, в течение которого банк обязан оповестить клиента о невозможности устранения оснований для отказа от проведения операции, с десяти до семи дней.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
