5 ноября 2020 года руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин сообщил, что анализ полученных от банков данных позволила выявить нелегальную букмекерскую онлайн-площадку с суммой нанесённого ею ущерба свыше 60 млн рублей. Расследование приобрело международный характер, возбуждены уголовные дела, наложен арест на счета площадки. Также предоставленная банками информация позволяет выявлять каналы финансирования терроризма. За последние годы удалось изобличить преступную деятельность более 70 лиц, которые финансировали терроризм или предпринимали такие попытки. В отношении них возбуждены уголовные дела, более 20 уже осуждены. Кроме того, банковские данные помогли в 2020 году возместить 18 млрд рублей, похищенных из федерального бюджета. Информация банков помогает и правоохранительным органам, которые на её основе возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные деньги.
Анастасия Гостищева.
