28 сентября 2020 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении четверых жителей Саратова по статье о незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Саратова. Как считает следствие, обвиняемые с июля 2017 года по февраль 2019 года, используя реквизиты 20 фирм-однодневок и доступ к системе «Клиент - банк», проводили незаконные банковские операции по ведению счетов и транзиту денег с целью их последующего обналичивания. В целом за время деятельности преступной группы было обналичено более 2 млрд рублей. Злоумышленники за свои услуги получали вознаграждение в виде фиксированного процент от суммы платежа, прошедшего через расчётные и лицевые счета контролируемых ими однодневок.
Анастасия Гостищева.
