Сегодня, 21 сентября 2020 года, стало известно, что с 1999 по 2017 годы крупнейшие банки провели множество операций подозрительного характера и помогли клиентам отмыть более $2 трлн. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на данные исследования Международного консорциума журналистов-расследователей, в распоряжении которого оказались более 2,1 тысячи отчётов о подозрительных операциях, переданных банками в Министерство финансов США. В исследовании говорится, что пять крупнейших банков мира, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, несмотря на штрафы, направляли огромные суммы незаконных денежных средств «сомнительным личностям» и «криминальным сетям». Из общей суммы отмытых денег $1,3 трлн приходятся на Deutsche Bank. В исследовании упоминаются имена бизнесменов из Венесуэлы, Китая, России, Украины, Казахстана, стран Африки и других государств.
Анастасия Гостищева.
