10 сентября 2020 года пресс-служба МВД России сообщила о пресечении в Москве деятельности преступной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании денег. Задержаны четыре участника этой группы. Полиция установила, что преступная группа в течение четырёх лет оказывала услуги по обналичиванию денег, получая с каждой транзакции 10-13%. По предварительным данным, доход от их незаконной банковской деятельности превысил 100 млн рублей. Задержаным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (стать 172 Уголовного кодекса). Проведено семь обысков в офисах и местах проживания подозреваемых. Изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи.
Анастасия Гостищева.
