13 апреля 2020 года стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) предложила увеличить срок давности по нарушениям антиотмывочного закона с одного года до шести лет. Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Росфинмониторинг объясняет появление поправок тем, что одного года объективно недостаточно для привлечения к ответственности, так как необходимо устанавливать факт легализации преступных доходов. Поправки об увеличении срока давности касаются таких нарушений как недостаточная идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров сделок, данные о которых передаются в Росфинмониторинг.
Анастасия Гостищева.
