Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
18.02.2020

За 2019 год власти пресекли деятельность 25 обнальных площадок

17 февраля 2020 года стало известно, что за 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) совместно с Центробанком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой пресёк деятельность 25 обнальных площадок с оборотом 38 млрд рублей. Об этом на заседании заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В целом заградительные меры банков не позволили преступникам вывести в нелегальный оборот более 200 млрд рублей. Объём сомнительных операций, по оценкам Росфинмониторинга, ежегодно снижается на 20-30% в среднем. В 2019 году служба провела около 4 тысяч расследований, из них более 120 - на финансовом рынке. Количество фирм-однодневок снизилось до исторического минимума в 120 тысяч штук, объём переводов на их счета сократился в 1,3 раза. По итогам работы Росфинмониторинга возбуждено более 45 уголовных дел по фактам отмывания денег.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: