Сегодня, 17 февраля 2020 года, стало известно о намерении Центробанка РФ внести поправки в критерии сомнительных операций, которые блокируются банками. ЦБ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу год разрабатывал их, чтобы исключить устаревшие и добавить новые признаки сомнительности, сообщает «РБК». В настоящее время документ находится на оценке регулирующего воздействия. В частности, ЦБ предлагает не считать подозрительными операции с высокими комиссиями и заградительными тарифами, а также нестандартные и сложные расчёты. При этом регулятор считает необходимым дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу при наличии подозрений, что она направлена на отмывание денег или обналичивание, а также включить в критерии сомнительных операций снятие наличных, которое осуществляют физические лица, получившие деньги от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей без экономического обоснования.
Анастасия Гостищева.
