Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
14.02.2020

Экс-прокурор США потребовал ввести санкции против Ананьевых

Сегодня, 14 февраля 2020 года, стало известно, что бывший окружной прокурор Бад Камминс потребовал от властей США ввести санкции против бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на отправленные Камминсом письма в подразделение американского Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями и в управление по контролю за иностранными активами, которое отвечает за введение санкций. Основанием для введения санкций Камминс считает мошеннические операции Ананьевых на общую сумму более $200 млн, которые были проведены через корреспондентские счета американских банков, а пунктом назначения был Кипр. Камминс представляет интересы бывших состоятельных клиентов Промсвязьбанка, которые не могут вернуть свои деньги, вложенные в кредитные ноты под гарантии Ананьевых.

Анастасия Гостищева.

В тему: «Американские банки проверяются на связь с Ананьевыми»,

«VIP-клиенты Промсвязьбанка перепутали ответчиков»,

«Требования к Ананьевым возросли из-за появления новых истцов»,

«Британский суд снова разморозил активы Ананьевых»,

«Британский суд арестовал активы Ананьевых на $15,6 млн и 11 млн евро»,

«Промсвязьбанк продал клиентам кредитные ноты на 10 млрд рублей».

←Назад
Поделиться: