Сегодня, 14 февраля 2020 года, стало известно, что бывший окружной прокурор Бад Камминс потребовал от властей США ввести санкции против бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на отправленные Камминсом письма в подразделение американского Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями и в управление по контролю за иностранными активами, которое отвечает за введение санкций. Основанием для введения санкций Камминс считает мошеннические операции Ананьевых на общую сумму более $200 млн, которые были проведены через корреспондентские счета американских банков, а пунктом назначения был Кипр. Камминс представляет интересы бывших состоятельных клиентов Промсвязьбанка, которые не могут вернуть свои деньги, вложенные в кредитные ноты под гарантии Ананьевых.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Американские банки проверяются на связь с Ананьевыми»,
«VIP-клиенты Промсвязьбанка перепутали ответчиков»,
«Требования к Ананьевым возросли из-за появления новых истцов»,
«Британский суд снова разморозил активы Ананьевых»,
«Британский суд арестовал активы Ананьевых на $15,6 млн и 11 млн евро»,
«Промсвязьбанк продал клиентам кредитные ноты на 10 млрд рублей».
