4 февраля стало известно, что юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins проверяет американские банки на связь с предполагаемым мошенничеством, осуществлённым экс-владельцами ПАО «Промсвязьбанк» с кредитными нотами. Под подозрение попали JPMorgan, Bank of New York Mellon и Citibank.
Сегодня, 4 февраля 2020 года, стало известно, что юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса проверяет связь американских банков в предполагаемом мошенничестве бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия и Алексея Ананьевых с кредитными нотами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Камминса. Фирма Камминса представляет интересы бывших вкладчиков Промсвязьбанка, которые вложили деньги в кредитные ноты под гарантии компаний Ананьевых. Всего было выпущено четыре выпуска нот на общую сумму $170 млн и 60 млн евро. Сотрудники Промсвязьбанка предлагали их состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам. Братья Ананьевы, предположительно, перевели деньги, полученные от покупателей кредитных нот, через несколько стран и банков. В схеме участвовало 40 компаний из 27 государств. Операции проводились, в том числе через американские банки JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что держатели кредитных нот втягивают его в новые разбирательства, не возместив ущерб по предыдущему судебному решению. Ранее бывшие вкладчики Промсвязьбанка проиграли иск против Ананьевых в Высоком суде Лондона, который обязал держателей нот возместить банкирам судебные расходы на сумму более 2,2 млн фунтов стерлингов.
Анастасия Гостищева.
В тему: «VIP-клиенты Промсвязьбанка перепутали ответчиков»,
«Требования к Ананьевым возросли из-за появления новых истцов»,
«Британский суд снова разморозил активы Ананьевых»,
«Британский суд арестовал активы Ананьевых на $15,6 млн и 11 млн евро»,
«Промсвязьбанк продал клиентам кредитные ноты на 10 млрд рублей».
