Сегодня, 18 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает текущий российский порог подотчётных банковских операций слишком низким, рекомендуя повысить его с 600 тысяч до 940 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт FATF по России после выездной миссии в марте 2019 года. Примечательно, что мнение антиотмывочной организации совпадает с точкой зрения банков. Национальный совет по финансовому рынку ещё в прошлом году провёл опрос среди них относительно эффективности контроля над подозрительными операциями. Тогда одной из проблем кредитные организации назвали именно низкие пороговые значения для отчётности. Низость порогового значения неудивительна, учитывая, что оно не менялось с момента принятия антиотмывочного закона в 2001 году.
Анастасия Гостищева.
