Сегодня, 11 октября 2019 года, МВД РФ сообщило о задержании 34-летней женщины, подозреваемой в организации вывода более 1 млрд рублей за рубеж. Вывод денег осуществлялся с 2015 по 2018 годы. Для вывода денег в банки предоставлялись поддельные платёжные поручения об исполнении внешнеторговых контрактов. В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 20 обысков. Изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, порядка 100 ключей от систем «Банк-клиент», персональные компьютеры и денежные средства в размере 23 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Анастасия Гостищева.
