20 июня 2019 года стало известно, что Министерство юстиции США проверяет операции немецкого банка Deutsche Bank с участием юридических лиц, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, проведённые в 2016-2017 годах. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники. Проводится расследование на предмет отмывания денег по заявлению бывшей сотрудницы банка Тамми Макфадден, которая после увольнения заявила, что руководство Deutsche Bank скрыло подозрительные операции, связанные с Трампом и его зятем, несмотря на предупреждения сотрудников. Об этом стало известно в конце мая, американский президент опроверг подозрения, но банк признался в наличии серьёзных проблем в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Трамп опроверг информацию о подозрительных сделках в Deutsche Bank»,
«Deutsche Bank скрыл подозрительные операции Трампа».
