Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
13.06.2019

Банки заинтересовались происхождением вкладов россиян

Сегодня, 13 июня 2019 года, стало известно, что у ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) и ПАО «Сбербанк России» заинтересовались происхождением денежных средств, внесённых на депозит, и тем, на какие цели они были потрачены после снятия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов указанных банков. Причём клиент Сбербанка утверждает, что его опустевший счёт был заблокирован спустя несколько дней после снятия основной суммы с требованием предоставить информацию о том, на что были потрачены средства. Стоит отметить, что в обоих случаях клиенты открывали вклады в МКБ и Сбербанке, предварительно закрыв депозиты в других банках. Эксперты считают действия банков законными в рамках «антиотмывочного» закона, хотя ранее кредитные организации не проверяли вклады физических лиц. Между тем, счета и вклады физических лиц традиционно превалируют в структуре незаконного обналичивания (57% по итогам 2018 года).

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: