В конце прошлой недели Центробанк РФ сообщил, что привлёк к административной ответственности (вынес предупреждение) руководителя ООО МКБ «Дон-Тексбанк» (г. Ростов-на-Дону). Основанием для этого послужили нарушения «антиотмывочного» законодательства, а именно неинформирование регулятора об операциях, подлежащих контролю, или об операциях, вызвавших сомнения относительно законности. Решение вступило в законную силу 4 июня 2019 года. Ростовские банки довольно часто вызывают недовольство ЦБ. Только за 2018 год Центробанк отозвал лицензии у трёх ростовских банков, а именно у ООО «Русский Национальный Банк», ПАО «Донхлеббанк» и ООО КБ «Кредит Экспресс». У последних двух одним из оснований для отзыва лицензии стали нарушения «антиотмывочного» законодательства.
Анастасия Гостищева.
