27 мая 2019 года стало известно, что летом прошлого года московское управление экономической безопасности МВД проверяло сделку ПАО «Банк Восточный» с НАО «Первое коллекторское бюро», которая легла в основу уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом России (СКР). Полицейские поводов для уголовного дела не нашли, сообщает «РБК». Первые запросы от МВД по поводу сделки поступили 28 мая 2018 года. В июле того же года членов совета директоров банка вызвали на допрос. Текущее уголовное дело было возбуждено уже в этом году, по заявлению одного из акционеров банка Шерзода Юсупова. Материалы, которыми обменивались полицейские и «Восточный» в прошлом году, приобщены к новому делу.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Baring Vostok подал новый иск к банку «Восточный»»,
«Baring Vostok через суд требует смены совета директоров «Восточного» »,
«Акции из уголовного дела Baring Vostok оценены в 3,1 млрд рублей»,
«Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля»,
«СКР ходатайствует о продлении ареста руководителей Baring Vostok»,
«Минюст прокомментировал арест Калви»,
«Аветисян объяснил отказ от участия в разборе претензии Baring Vostok»,
«РСПП рассмотрит претензию Baring Vostok без ответчиков»,
«Baring Vostok пожаловалась на акционеров «Восточного» в комитет по этике РСПП»,
«Основатель Baring Vostok предложил закрыть уголовное дело против него»,
«Руководителям Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве»,
«Baring Vostok заявил о безосновательности обвинений в отношении своих сотрудников»,
«Басманный суд арестовал Дельпаля по делу «Восточного»»,
«В Москве задержан глава совета директоров «Восточного» банка».
