Сегодня, 16 апреля 2019 года, стало известно, что итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд за нарушение санкций. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США. Речь идёт о 2 тысячах операций на общую сумму более $500 млн в период с января 2007 по декабрь 2011 года, проведённых немецким филиалом банка через американские банки. Транзакции нарушали сразу несколько санкционных программ. Кроме того, банк в 2011-2012 годы не раскрывал американским банкам информацию о попавших под санкции лицах и странах. Под санкционными программами Минфин подразумевает ограничения, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии. Ранее предполагалось, что UniCredit удастся урегулировать претензии США за $900 млн.
Анастасия Гостищева.
