Сегодня, 29 марта 2019 года, Центробанк РФ опубликовал информационное письмо, в котором напомнил кредитным организациям, что меры по борьбе с отмыванием денег необходимо применять при наличии повышенных рисков, а не при работе с каждым клиентом. В письме говорится, что «характер и объём предпринимаемых (...) «противолегализационных» мер, в том числе мер по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, определяются (...) с учётом степени (уровня) риска совершения клиентами» незаконных операций. Информационное письмо составлено по причине выявления случаев, когда кредитные организации, несмотря на отсутствие рисков отмывания денег, запрашивали сведения об их источниках происхождения. В частности, при совершении разовых операций или операций на незначительные суммы.
Анастасия Гостищева.
