10 марта 2019 года стало известно, что юристы британской юридической фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского The Shift News удалить статью о схеме инвестиционного банка «Тройка Диалог», написанную на основе материалов «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP). На сайте издания говорится о получении письма с указанным требованием и угрозой подачи иска о клевете в случае отказа. Издание отказывается удалять материал. Из письма юристов следует, что опубликованные данные касаются «небольшой доли активов» «Тройки Диалога», а Рубен Варданян, указанный как владелец банка, никогда не участвовал в управлении этими активами и не был задействован «в схеме отмывания денег». Ранее OCCRP обвинил «Тройку Диалог» и её бывшего основного владельца Варданяна в создании сети офошоров из 70 компаний, через которую отмывались российские деньги.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Юристы Варданяна готовятся защищать репутацию «Тройки Диалог»»,
«Стоимость акций Raiffeisen упала из-за подозрений в отмывании денег».
