Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
07.03.2019

Нидерландский банк ING заподозрили в отмывании денег

6 марта 2019 года стало известно, что российское подразделение нидерландского банка ING могло знать об отмывании денег через офшорные компании, входившие в сеть «Тройки Диалог». Об этом сообщает Trouw со ссылкой на расследование OCCRP (журналистский проект расследования коррупции и организованной преступности). В частности, у кипрской компании Popat Holdings, входившей в сеть «Тройки», был счёт в российском ING. Также имелся счёт в литовском банке Ukio, документы которого легли в основу расследования отмывания денег через «Тройку Диалог». По предварительным оценкам, через эту сеть из России было выведено $4,6-4,8 млрд. Ранее в причастности к отмыванию денег через «Тройку Диалог» обвинили австрийский банк Raiffeisen. Также в расследовании OCCRP упоминаются американский Citigroup Inc. и немецкий Deutsche Bank.

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: