Сегодня, 14 февраля 2019 года, стало известно, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA в обход санкций США. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на заявление главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова. Сигнал о подозрительных транзакциях был получен из США. Проверка показала, что средства госкомпании зачислялись на счета гражданина Болгарии, а после переводились на счета в банках других стран. Владелец счёта в настоящее время он находится за пределами страны. Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии расширит проверку, которая затронет всю банковскую систему. Ранее стало известно, что PDVSA может переводить средства на счета в АО «Газпромбанк». США ввели санкции против венесуэльской компании 28 января 2019 года, заблокировав её активы на $7 млрд.
Анастасия Гостищева.
